ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম
উল্লাপাড়ায় সাবেক এমপির পিএস এর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
অভিযুক্ত আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল বলেন, আমি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। আমাকে বরাবরই...
দুদকের মামলায় কারাগারে সাবেক সচিবঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন...
দুদকের করা মামলায় সাবেক পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় সচিব প্রশান্ত কুমার রায়কে কারাগারে...
ওরা আসলে কারা: ৭ হাজার টাকায় ১১ মাসে ৩৭ হাজার টাকা সুদ
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে এমন ভুয়া সমিতির ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছেন দরিদ্র মানুষ। ঋণ...
এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ৭ উদ্যোক্তার...
এসব কর্মকর্তার নানা ‘অপকর্ম’ তুলে ধরে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ড সিইও গোলাম আউলিয়াকে...
ব্যাংকিং চ্যানেলের বাহিরে শাহজালালে প্রতিদিন পাচার হয় কোটি...
সোমবার হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম অভিযান...
নামসর্বস্ব কোম্পানি খুলে ব্যাংকের হাজার কোটি টাকা লোপাটঃ...
লোন জালিয়াতিতে জড়িত সন্দেহভাজন সকল ব্যাংক কর্মকর্তাদের ধারাবাহিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ...
পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসের অর্থ পাচারকারীদের অগ্রগতি...
পানামা ও প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারিতে নাম আসা ৬৯ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের তালিকা হাইকোর্টের...
চট্টগ্রাম থেকে ফরেক্স ট্রেডিং হাতিয়ে নিয়েছে কয়েক হাজার...
সম্প্রতি, ঢাকাসহ অনেক জেলাশহরের এসব ডিজিটাল দুর্বৃত্তদের কার্যক্রম অব্যহত আছে। ক্রাইম...
ক্রিপ্টো কারেন্সির অবৈধ ফাঁদ: নিয়ন্ত্রন জরুরী
ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে যারা বিনিয়োগ করেছে, তারাও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়েছে। কারা...
যেভাবে গ্রামেগঞ্জে বিস্তার করেছে প্রতারক প্রতিষ্ঠান এমটিএফই
উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বা এমএলএম মডেলে ব্যবসা করত প্রতিষ্ঠানটি।...
গোপালগঞ্জে এক ব্যাংক কর্মকর্তা উধাওঃ টাকা তছরুপের অভিযোগ
অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে না পেয়ে পরের দিন কাশিয়ানী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি)...
মানি লন্ডারিং মামলায় পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান এয়ারপোর্টে...
দেশত্যাগে আরও নিষেধাজ্ঞা পাওয়া বাকি দু’জন হলেন—আলেশা মার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক...
ঋনথেলাপী সেই ইমাম গ্রুপের এমডি ও তার স্ত্রীকে দেশে ফিরে...
শুধু লাভ আর লাভ দেখিয়ে হাজার হাজার পাবলিক হতে ইনভেষ্ট নিয়েছেন আর প্রতিষ্ঠান বাড়িয়ে...
ফারইষ্ট ইস্যুঃ ১১৬ কোটি টাকা পাচার, সাবেক চেয়ারম্যান খালেক...
একই সময়কালীন ফারইষ্ট হতে ফিল্ডের উদ্ধর্তন অনেকে চাকুরী ছেড়ে আজ হাজার কোটি টাকার...
এসিএস টেক্সটাইলের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ:...
বন্ড সুবিধা গ্রহণের শর্ত অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদেশ থেকে সরঞ্জাম আমদানি...
